董事会战略委员会成员：陈云江先生、王颖健先生、汪锋先生、姚永嘉先生、马忠礼先生、虞明远先生，陈云江先生担任召集人。

战略委员会的主要职责权限：
     （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
     （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
     （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
     （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
     （五）评估风险管理的有效性；及
     （六）对以上事项的实施进行检查。

董事会提名委员会成员：周曙东先生、陈延礼先生、吴新华先生、葛扬先生、徐光华先生，周曙东先生担任召集人。

     委员会为董事会辖下的一个专门委员会，是常设机构，主要负责公司人力资源发展策略和规划的制订、以及负责对董事和高管人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，对董事会负责。

董事会薪酬与考核委员会成员：葛扬先生、陈延礼先生、李晓艳女士、虞明远先生、徐光华先生，葛扬先生担任召集人。

     委员会为董事会辖下的一个专门委员会，主要负责研究与制订公司薪酬政策和激励机制，以及负责制订董事与高管人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。

董事会审计委员会成员：徐光华先生、周曙东先生、刘晓星先生、李晓艳女士，徐光华先生担任审计委员会召集人

     委员会为董事会辖下的一个专门委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，及对公司的财务汇报及内部监控工作的质量和效率进行独立检讨，对董事会负责。