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董事会专门委员会

董事会战略委员会成员:顾德军先生、陈泳冰先生、姚永嘉先生、马忠礼先生、张柱庭先生,顾德军先生担任召集人。

战略委员会的主要职责权限
     (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
     (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;
     (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;
     (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
     (五)对以上事项的实施进行检查;
     (六)董事会授权的其他事宜。

董事会提名委员会成员:周曙东先生、陈延礼先生、吴新华先生、陈良先生、林辉先生,周曙东先生担任召集人。

     委员会为董事会辖下的一个专门委员会,是常设机构,主要负责公司人力资源发展策略和规划的制订、以及负责对董事和高管人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议,对董事会负责。

董事会薪酬与考核委员会成员:林辉先生、陈延礼先生、胡煜女士、张柱庭先生、陈良先生,林辉先生担任召集人。
     委员会为董事会辖下的一个专门委员会,主要负责研究与制订公司薪酬政策和激励机制,以及负责制订董事与高管人员的考核标准并进行考核,对董事会负责。

董事会审计委员会成员:陈良先生、周曙东先生、胡煜女士,陈良先生担任审计委员会召集人

     委员会为董事会辖下的一个专门委员会,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作,及对公司的财务汇报及内部监控工作的质量和效率进行独立检讨,对董事会负责。